银行运营主管考试

金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。A、发现假币而不收缴的B、未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的C、应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的D、截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币霞新流入市场的

题目

金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。

  • A、发现假币而不收缴的
  • B、未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
  • C、应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的
  • D、截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币霞新流入市场的
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第1题：

对抗组织审查，有哪些行为之一的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分？


正确答案：(一)串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的；　　(二)阻止他人揭发检举、提供证据材料的；　　(三)包庇同案人员的；　　(四)向组织提供虚假情况，掩盖事实的；　　(五)有其他对抗组织审查行为的。

第2题：

金融机构工作人员协助进行洗钱活动的,尚未构成犯罪的,应给予什么处分?


答案：给予纪律处分。

第3题：

金融机构在假币收缴管理过程中出现哪些行为,由中国人民银行给予警告、罚款?罚款额度是多少?


答：(1)发现假币而不收缴的;
(2)未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
(3)应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
(4)截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。
(5)属于假人民币的，处以1000元以上5万元以下罚款;属于假外币的，处以1000元以下的罚款。

第4题：

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第5题：

金融机构有（）行为的，但尚未构成犯罪，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A.发现假币而不收缴的

B.未按照本办法规定程序收缴假币的

C.应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的

D.发现假外币10张，立即报告公安机关的

E.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的


正确答案：ABCE

第6题：

对于金融机构发现假币不予收缴的行为，尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中，涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，处以1000元以下的罚款。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

鉴定机构有（）行为的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A.拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的

B.未按照本办法规定程序鉴定货币的

C.因鉴定情况复杂，延长鉴定期限到30个工作日的

D.截留或私自处理鉴定、收缴的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的


正确答案：ABD

第8题：

金融机构有_______行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A.发现假币而不收缴的

B.未按照相关规定程序收缴假币的

C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的


答案：ABCD

第9题：

经查实，某金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对金融机构处以罚款。

A.1000元以上5万元以下

B.500元以上5万元以下

C.1000元以上10万元以下

D.2000元以上5万元以下


正确答案：A

第10题：

人民防空主管部门和其他有关部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者有其他违法、失职行为，尚未构成犯罪的，依法给予（）处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  • A、警告；
  • B、记过；
  • C、行政；
  • D、记大过；

正确答案:C

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