浙江农村合作金融机构内部审计员
（）是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。A、信用风险B、系统风险C、操作风险D、欺诈风险
题目
（）是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。
- A、信用风险
- B、系统风险
- C、操作风险
- D、欺诈风险
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第1题：
信用卡欺诈风险是指不法分子（）信用卡以及特约商户诈骗给银行或持卡人造成经济损失而形成的风险
- A、伪造
- B、变造
- C、骗领
- D、冒领
正确答案:A,B,C,D
第2题：
商户自身与不法分子勾结，利用其经营场所和经营设施进行银行卡欺诈交易，给收单机构造成（）
- A、欺诈风险
- B、操作风险
- C、信用风险
- D、管理风险
正确答案:A
第3题：
银行卡的风险类型包括（）
- A、信用风险
- B、欺诈风险
- C、操作风险
- D、合规风险
正确答案:A,B,C,D
第4题：
（）是指系统不充分、管理控制失误、欺诈或者人为错误造成损失的可能性。
- A、市场风险
- B、信用风险
- C、流动性风险
- D、操作风险
正确答案:D
第5题：
任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理（）
- A、骗领、冒用信用卡的
- B、伪造、变造银行卡的
- C、恶意透支的
- D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金的
正确答案:A,B,C,D
第6题：
持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失属于（）。
- A、信用风险
- B、欺诈风险
- C、操作风险
- D、外包风险
正确答案:A
第7题：
银行卡的恶意透支风险属于（）。
- A、技术风险
- B、操作风险
- C、信用风险
- D、违规风险
正确答案:C
第8题：
根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。
- A、恶意透支
- B、骗领、冒用信用卡
- C、伪造、变造银行卡
- D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金
正确答案:A,B,C,D
第9题：
银行卡的主要欺诈风险形式不包括（）
- A、遗失或被盗
- B、伪造和克隆
- C、密码遗失
- D、账户冒用
正确答案:C
第10题：
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。
- A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
- B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
- C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
- D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
正确答案:B,C,D