征信人员考试
对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。A、银监局B、人民银行C、公安部门D、人民法院
题目
对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。
- A、银监局
- B、人民银行
- C、公安部门
- D、人民法院
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第4题：
下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）
- A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理
- B、调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查
- C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关
- D、调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
正确答案:C
第5题：
反洗钱协查的义务包括哪些内容?( )
A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料
第6题：
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
第7题：
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
此题为判断题(对，错)。
调查人员可以对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
第8题：
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第9题：
调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。
- A、财务会计资料
- B、内控制度
- C、个人总结
- D、相关业务记录
正确答案:A,B,D
第10题：
调查人员可以采取以下措施：（）；收集其他能够证明真实情况的证据材料。
- A、要求被调查单位提供有关文件、账册、档案资料、单据、会议记录、视频资料、系统数据及其他必要的资料，调查组可查阅或复制上述资料
- B、谈话了解相关情况或要求有关人员作出书面说明、提供与被调查事实相关的文件、单据、工作记录、交易信息以及其他必要的资料
- C、必要时可对有关人员和事项进行录音、录像、拍照，不必告知本人
正确答案:A,B