征信人员考试

单选题对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。A 银监局B 人民银行C 公安部门D 人民法院

题目
单选题
对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。
A

银监局

B

人民银行

C

公安部门

D

人民法院

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第1题：

关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描


答案：BD

第2题：

未经批准或许可，任何单位和个人不得对外公布对被评价机构的内部控制体系等级评定结果。凡擅自公布等级评定结果，应追究有关人员的责任。

判断对错


参考答案：(√)

第3题：

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描


正确答案：BD

第4题：

LKJ基础数据源文件、LKJ车载基础数据文件等资料未经（）许可，任何单位和人员不得擅自向其他部门和单位提供。

  • A、机务处
  • B、总师室
  • C、电务处
  • D、电务段信号（息）科

正确答案:C

第5题：

未经（）许可，任何单位和个人不得擅自改变其调度管辖设备状态。


正确答案:值班调度员

第6题：

国务院证券监督管理机构一名调查人员出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书进行监督检查或调查,被检查、调查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第7题：

调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。

  • A、财务会计资料
  • B、内控制度
  • C、个人总结
  • D、相关业务记录

正确答案:A,B,D

第8题：

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描


参考答案：BD

第9题：

绝密、机密、秘密级的金融统计资料，未经批准，任何单位或个人不得擅自对外公布。


正确答案:正确

第10题：

品牌金条应当封箱存放、入库单独保管，未经批准任何单位和个人不得擅自动用库存品牌金条。


正确答案:正确

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