中信银行运营管理资质认证考试

柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。A、及时向当地人民银行报告B、及时向分行保卫部报告C、及时向公安机关报案D、及时向当地银监局报告

题目

柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。

  • A、及时向当地人民银行报告
  • B、及时向分行保卫部报告
  • C、及时向公安机关报案
  • D、及时向当地银监局报告
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第1题：

客户代理他人取款,柜员发现被代理人的居民身份证有效期已过,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,原则上该柜员应当拒绝办理业务,无需进行联网核查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。

A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理

B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务

C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记

D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查


B,C,D
略

第3题：

如果联网核查反馈的照片与客户身份证不一致,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,柜员无需再进行失效居民身份证信息核查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。

  • A、拒绝办理相关业务
  • B、故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查
  • C、应采取应急核查措施
  • D、对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务

正确答案:C

第5题：

各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。

  • A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
  • B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
  • C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
  • D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

正确答案:C,D

第6题：

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第7题：

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。

  • A、人民银行
  • B、公安机关
  • C、银监部门
  • D、上级管理部门

正确答案:B

第8题：

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如果客户的居民身份证核查结果为已挂失或已失效,或者非居民身份证件核查结果不一致,柜员可以此为由直接拒绝为客户办理相关业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第9题：

营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。


正确答案:正确

第10题：

联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载（）信息真实性的行为。

  • A、姓名
  • B、公民身份号码
  • C、照片
  • D、签发机关

正确答案:A,B,C,D

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