中信银行运营管理资质认证考试
以下（）情况可免于电话核实。A、核实对象本人亲至柜面办理B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更C、由业务部门进行核实的D、核实对象已授权他人至柜面办理业务
题目
以下（）情况可免于电话核实。
- A、核实对象本人亲至柜面办理
- B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更
- C、由业务部门进行核实的
- D、核实对象已授权他人至柜面办理业务
参考答案和解析
正确答案:A,B
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第1题：
单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
- A、被核实人姓名
- B、核实电话
- C、核实时间（精确到分钟）
- D、核实事项
- E、核实结果
正确答案:A,B,C,D,E
第2题：
开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
- A、大额支付系统、上门核实
- B、大额支付系统、电话核实
- C、上门核实、电话核实
- D、电话核实、信件核实
正确答案:A
第3题：
单位银行结算账户开立时，对于存在哪些事项的，可免于上门核实手续？
正确答案: 1、按照我*行要求上门为客户开立的人民币单位银行结算账户。
2、按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户。
3、客户按照与我*行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户。
4、经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户）。
5、按照融资合同、同业存放协议或托管协议约定等开立的专用存款账户。
第4题：
兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）
- A、单位核实联系人员姓名、联系电话
- B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息
- C、核实日期
- D、兴业银行核实人员
正确答案:A,B,C,D
第5题：
大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
- A、支行联系人
- B、接听电话人
- C、联系电话
- D、核实内容
- E、核实结果
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
（）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。
- A、经办柜员
- B、复核柜员
- C、客户经理
正确答案:B
第7题：
对于代理开立的个人活期存折，以下说法正确的是：（）
- A、对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。
- B、网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。
- C、网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。
- D、16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。
正确答案:B
第8题：
各营业机构会计主管应（）抽查录音电话内容，包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等，检查情况应在（）中进行登记。
正确答案:每周；营业日志
第9题：
大额核实记录中至少应包括以下内容（）
- A、单位联系人
- B、联系电话
- C、核实时间
- D、核实结果
正确答案:A,B,C,D
第10题：
关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
- A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
- B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
- C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
- D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
正确答案:A,C