中信银行运营管理资质认证考试

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况，无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

题目

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况，无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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第1题：

自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,采取()措施。

A、3年内暂停其银行账户非柜面业务

B、5年内暂停其银行账户非柜面业务

C、3年内不得为其新开立账户

D、5年内不得为其新开立账户


参考答案：BC

第2题：

银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

  • A、1年
  • B、3年
  • C、5年
  • D、10年

正确答案:C

第3题：

对于多人使用同一联系电话的,在履行告知义务后,客户无法证明合理性的,应当对已确认预留非本人电话号码的银行账户暂停非柜面业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

  • A、中止该账户所有业务
  • B、暂停该账户非柜面业务
  • C、暂停该账户柜面业务

正确答案:A

第5题：

新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的，支付机构应当（）。

  • A、暂停其非柜面业务
  • B、暂停其转账业务
  • C、暂停其代收代付业务
  • D、暂停其所有业务

正确答案:D

第6题：

自2017年1月1日起，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得为其新开立账户。


正确答案:错误

第7题：

以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）

  • A、睡眠户-暂停非柜面业务
  • B、监管要求-暂停非柜面业务
  • C、证件到期-暂停非柜面业务
  • D、存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务

正确答案:A,C

第8题：

2017年1月1日起,商业银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售,购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户（）

  • A、进行止付
  • B、暂停非柜面业务
  • C、进行销户处理
  • D、以上都是

正确答案:B

第10题：

可疑交易账户业务控制范围（）

  • A、暂停非柜面业务
  • B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
  • C、5年内暂停其银行账户非柜面业务
  • D、3年内不得开立新账户

正确答案:A

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