CMS专题
填空题金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
题目
填空题
金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
参考答案：ACD
第2题：
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()
A、当地公安部门;
B、当地外汇管理局;
C、当地人民银行;
D、上级反洗钱机构。
参考答案：A
第3题：
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
参考答案：C
第4题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
正确答案:2003年3月1日
第5题：
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:监测;规范
第6题：
金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实
B、完整
C、准确
D、及时
参考答案：ABC
第7题：
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
正确答案:经营外汇业务
第8题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第9题：
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
正确答案:法律
第10题：
金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
正确答案:识别