第1题:
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第2题:
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后,发现涉嫌犯罪的,应及时报告()
A、当地公安部门;
B、当地外汇管理局;
C、当地人民银行;
D、上级反洗钱机构。
第3题:
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
第4题:
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。
第5题:
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
第6题:
A、真实
B、完整
C、准确
D、及时
第7题:
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
第8题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第9题:
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。
第10题:
金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。