CMS专题
填空题为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
题目
填空题
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
参考答案和解析
正确答案：
监测;规范
解析：
暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
正确答案:经营外汇业务
第2题：
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:监测;规范
第3题：
如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第4题：
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案:正确
第5题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
正确答案:2003年3月1日
第6题：
远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金交易报告。
正确答案:正确
第7题：
简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
正确答案: 大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。
第8题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。
正确答案:错误
第9题：
金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
正确答案:识别
第10题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
正确答案:正确