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填空题（）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
题目
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
正确答案:经营外汇业务
第2题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
正确答案:2003年3月1日
第3题：
A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。
B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。
C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改
D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。
第4题：
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
- A、人民银行
- B、反洗钱局
- C、国家外汇管理局
- D、银监会
正确答案:C
第5题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
正确答案:正确
第6题：
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:监测;规范
第7题：
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案:正确
第8题：
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()
A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作
B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
第9题：
（）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
正确答案:国家外汇管理局及其分支局
第10题：
截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:一个规定两个办法