反洗钱考试

多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度

题目
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
A

制定反洗钱工作制度

B

大额和可疑外汇资金交易报告制度

C

建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D

大额和可疑人民币资金交易报告制度

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第1题:

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


正确答案:D

第2题:

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
B:制定金融机构反洗钱规章
C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案:B
解析:
B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

第3题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析


参考答案:D

第4题:

截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。


正确答案:一个规定两个办法

第5题:

反洗錢中“一个规定,两个办法“是指()

  • A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
  • D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
  • E、《反洗钱工作管理办法》

正确答案:B,C,D

第6题:

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案:C

第7题:

金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。

A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案:A,B,E
解析:
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

第8题:

为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《反洗钱法》

C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》


参考答案:ACD

第9题:

为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括()

  • A、《金融机构反洗钱规定》
  • B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
  • C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
  • D、《国家反洗钱法》

正确答案:D

第10题:

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。

  • A、制定反洗钱工作制度
  • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
  • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
  • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

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