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多选题现场检查是指检查人员进驻被查单位现场，通过（）等形式现场取证，与检查标准比对以发现问题进行的检查。A盘点B调阅C核对D观察E访谈
题目
多选题
现场检查是指检查人员进驻被查单位现场，通过（）等形式现场取证，与检查标准比对以发现问题进行的检查。
A
盘点
B
调阅
C
核对
D
观察
E
访谈
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相似问题和答案
第1题：
现场检查取证材料包括()等原件或复印件。
A、被查单位有关凭证
B、被查单位有关报表
C、被查单位有关账簿
D、反洗钱工作档案
参考答案：ABD
第2题：
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。
A、现场检查取证记录
B、现场工作底稿
C、现场检查登记保存证据材料通知书
D、现场检查事实确认书
参考答案：A
第3题：
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说确的有()
A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查
B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查
C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查
D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
参考答案：B
第4题：
主查人职责（）。
- A、确认现场检查结果。
- B、决定现场检查进度。
- C、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。
- D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料。
正确答案:B,C,D
第5题：
检查验证是指检查人员根据检查方案要求,采用适当的检查方法和技术，对被查单位提供的资料进行审查,现场查验相关业务实际运行状况的过程。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第6题：
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
参考答案：A
第7题：
反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
参考答案：C
第8题：
现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
A、检查人员
B、主查人员
C、被查单位经办人
D、证据提供人
E、被查单位负责人
参考答案：ABDE
第9题：
（ ）需要基金监管机构检查人员通过现场察看、听取汇报、查验资料等方式进行实地检查的监管措施。
A.非现场检查
B.日常检查
C.现场检查
D.年度检查
B.日常检查
C.现场检查
D.年度检查
答案：C
解析：
现场检查是指基金监管机构的检查人员亲临基金机构业务场所，通过现场察看、听取汇报、查验资料等方式进行实地检查的监管措施。
第10题：
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
- A、现场检查立项审批表
- B、现场检查立项报告
- C、现场检查实施方案
- D、现场检查通知书
正确答案:D