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多选题重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
题目
多选题
重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）
A
连续两个对账周期对账失败的账户
B
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
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相似问题和答案
第1题：
各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对()、()、()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
参考答案：重点账户;异动账户;可疑账户
第2题：
各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。
- A、休眠账户
- B、重点账户
- C、异动账户
- D、可疑账户
正确答案:B,C,D
第3题：
某分行对账时发现一笔账户差错,遂将该差错立刻返回原记账岗A进行账户调整,根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,此种做法是正确的。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）
- A、连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户
- B、分行报送总行的反洗钱可疑账户
- C、监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户
正确答案:A,B,C
第5题：
各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）、（）、（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
正确答案:每年；重点账户；异动账户；可疑账户
第6题：
（）对分行本*部及辖属机构日常会计业务处理进行事中监控、事后监督，审查账务核算准确性和业务操作规范性，并督促相关问题的整改。
- A、账务处理岗
- B、监督岗
- C、集中授权岗
- D、集中对账岗
正确答案:B
第7题：
下列（）等重点账户，实行按月核对。
- A、保险，证券，结算（财务）公司
- B、住房公积金，社保基金，医保基金
- C、省分行对账中心的重点账户
- D、单位定期存款
正确答案:A,B,C
第8题：
风险账户对账,是指分行根据监督管理平台“运营子系统”中提示的风险预警账户,经()审核后,由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对账不要求收回对账回执。
A、柜台经理
B、后督人员
C、分行结算督导
D、运管部负责人
参考答案：C
第9题：
客户对账分为一般账户对账和重点账户对账。一般账户和重点账户的划分上限标准由（）制定。
- A、市分行
- B、对账中心
- C、总行
- D、客户
正确答案:C
第10题：
重点账户余额按月对账。规定的重点账户有（）。
- A、保险，证券，结算（财务）公司
- B、住房公积金
- C、社保基金
- D、医保基金等重点账户
- E、省分行对账中心按一定金额确定的重点账户实行按月核对
正确答案:A,B,C,D,E