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多选题以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是（）A积极推进业务流程制约防线建设B积极推进业务条线管控防线建设C加快推进合规管理系统建设D积极推进监督检查防线建设
题目
多选题
以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是（）
A
积极推进业务流程制约防线建设
B
积极推进业务条线管控防线建设
C
加快推进合规管理系统建设
D
积极推进监督检查防线建设
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相似问题和答案
第1题：
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。
A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C、银行业案件统计与分析资料
D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
答案：ABCD
第2题：
以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是（）
- A、积极推进业务流程制约防线建设
- B、积极推进业务条线管控防线建设
- C、加快推进合规管理系统建设
- D、积极推进监督检查防线建设
正确答案:A,B,D
第3题：
江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路。
参考答案：江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路是：以行业管理为引导，以农村合作金融机构为主体，以监管检查与评价为推动，以完善组织体系为抓手，以完善内控机制为核心，以检查评价为手段，逐步建立和完善案件防控长效机制。
第4题：
在案件防控方面，下列哪些表述是正确的（）
- A、各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人，对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任
- B、要全面落实案件防控目标责任制，层层签订案件防控目标责任书，形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制
- C、对未完成责任目标或发生重大案件的，要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬，并在年度考评中一票否决
- D、要畅通信访举报渠道，使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映，对举报查实的案件，在对涉案人员严查严处的同时，对举报人要予以重奖
正确答案:A,B,C,D
第5题：
案件防控的“五条防线”指的是什么？
正确答案: （一）在明确岗位职责、操作规范的基础上，建立岗位自我约束防线；
（二）按照职责分离、相互制约的原则，建立严密的业务流程监督防线；
（三）健全风险、合规、稽核部门，全面推行会计主管委派制度，建立监督检查防线；
（四）强化业务管理部门的辅导、检查职责，建立业务条线监督防线；
（五）进一步提升管理技术手段和系统支持，逐步建立覆盖所有业务、所有部门的IT系统技术防线。
第6题：
建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线()
A、业务管理部门
B、运营管理部门
C、法律与合规部门
D、一级支行
参考答案：C
第7题：
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
- A、内控执行力建设
- B、案件责任追究与整改
- C、内审稽核工作力度
- D、案件防控工作组织、工作质量
正确答案:A,B,C,D
第8题：
()是疫情联防联控、群防群控的关键防线,我们要推动防控资源和力量下沉,把这道防线守严守牢。
A.基层
B.乡村
C.医院
D.社区
参考答案：D
第9题：
下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）
- A、确保不发生百万元以上大案、要案
- B、力争不发生百万元以下案件
- C、完善案件防控责任体系
- D、建立案件防控长效机制
正确答案:A,B,C,D
第10题：
以下措施不属于我国犯罪防控系统第二道防线的是（）。
- A、限制犯罪工具和手段
- B、倡导主文化、遏制反文化
- C、贵重物品标刻
- D、建立人力防控系统
正确答案:B