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判断题按照外汇管理局要求，被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在银行电子渠道办理个人结售汇业务A 对B 错
题目
判断题
按照外汇管理局要求，被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在银行电子渠道办理个人结售汇业务
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（）
- A、涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
- B、与业务办理银行新创建业务关系的
- C、注册地为异地的
- D、货物贸易管理分类为B/C类
- E、被列入“关注名单”的个人
正确答案:A,B,C,D,E
第2题：
按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务
- A、网上银行
- B、银行柜台
- C、电话银行
- D、自助终端
- E、手机银行
正确答案:A,C,D,E
第3题：
“关注名单”内个人的关注期限为（）。
- A、1年
- B、2年
- C、列入“关注名单”的当年及之后连续2年
正确答案:C
第4题：
国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理
- A、风险名单
- B、关注名单
- C、黑名单
- D、灰名单
正确答案:B
第5题：
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。
- A、6个月
- B、1年
- C、2年
- D、3年
正确答案:C
第6题：
以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）
- A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
- B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
- C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
- D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
正确答案:B
第7题：
银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。
正确答案:错误
第8题：
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
正确答案:正确
第9题：
（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。
- A、黑名单
- B、行外灰名单
- C、行内灰名单
- D、白名单
正确答案:B
第10题：
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
正确答案:正确