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多选题以下关于大额交易授权说法错误的有（）。A取款金额10万元，应由综合柜员授权办理B账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理C账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理D现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理

题目
多选题
以下关于大额交易授权说法错误的有（）。
A

取款金额10万元，应由综合柜员授权办理

B

账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理

C

账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理

D

现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析： 暂无解析
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第1题：

以下关于理财交易挂失处理说法错误的是( )。

A、卡挂失补发由综合柜员授权

B、账户双挂失补发由支行长授权

C、账户密码挂失重置由支行长授权

D、账户双挂失重置由支行长授权


答案：C

第2题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第3题：

以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()

A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。

B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。

C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。

D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。


参考答案：C

第4题：

以下关于大额交易授权说法错误的有（）。

A取款金额10万元，应由综合柜员授权办理

B账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理

C账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理

D现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理


B,C,D
略

第5题：

以下关于理财交易挂失处理说法错误的是（）。

A理财交易卡挂失补发由综合柜员授权

B理财交易账户双挂失补发由支行长授权

C理财交易账户密码挂失重置由支行长授权

D理财交易账户双挂失重置由支行长授权


C
略

第6题：

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


答案：BCD

第7题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

第8题：

以下关于理财交易挂失处理说法错误的是()。

A.理财交易卡挂失补发由综合柜员授权

B.理财交易账户双挂失补发由支行长授权

C.理财交易账户密码挂失重置由支行长授权

D.理财交易账户双挂失重置由支行长授权


正确答案：C

第9题：

关于支局长与柜员权限以下说法错误的是（）。

A支局长授权柜员办理冲正交易 

B支局长、综合柜员均可授权柜员办理急付款业务 

C支局长授权柜员办理帐户冻结 

D综合柜员授权柜员办理长期不动户取款


D
略

第10题：

简述个人大额交易中关于授权的规定。
（1）开户、销户、存款、取款、行内现金到账户汇款在10万元（含）至50万元（不含）之间的，须直接集中授权，金额在50万元（含）以上的，须现场审核后集中授权。
（2）无密户定期提前支取金额在5000元（含）至10万元（不含）之间的，须直接集中授权，金额在10万元（含）以上的，需现场审核后集中授权。
（3）现金跨行汇款金额在5万元（含）至20万元（不含）之间的，须营业主管授权，金额在20万元（含）以上的，须经支行（局）长授权。
（4）行内、跨行账户间汇款金额在10万元（含）以上的，须直接集中授权。
略

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