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单选题客户办理续存、续取和销户业务，按照大额现金管理规定提供相关证件后，在（）办理。A 原开户所B 任一营业网点均可C 指定网点
题目
单选题
客户办理续存、续取和销户业务，按照大额现金管理规定提供相关证件后，在（）办理。
A
原开户所
B
任一营业网点均可
C
指定网点
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相似问题和答案
第1题：
客户申请办理人民币对公一户通销户或解约时，营业机构按照相关规定应对主账户下挂的所有二级管理主账户和分账户销户后，方可办理主账户的销户。()
本题答案：错
第2题：
商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（ ）。
A.未能正确识别假钞
B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E.未经授权办理大额取现业务
B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E.未经授权办理大额取现业务
答案：A,C,D,E
解析：
临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙是避免操作风险的正确做法。其他选项易造成操作风险。
第3题：
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( )
A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
参考答案：ACD
第4题：
人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
正确答案:正确
第5题：
办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
正确答案:正确
第6题：
商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。
A. 未能正确识别假钞
B. 未经授权办理大额取现业务
C. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务
E. 未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务
B. 未经授权办理大额取现业务
C. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务
E. 未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务
答案：A,B,D,E
解析：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。C项是避免操作风险的正确做法。
第7题：
商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。
A:未能正确识别假钞
B:临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
C:无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
D:未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E:未经授权办理大额取现业务
B:临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
C:无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
D:未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E:未经授权办理大额取现业务
答案：A,C,D,E
解析：
B是避免操作风险的正确做法。
第8题：
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。
A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
参考答案：ACD
第9题：
储户办理（）储蓄业务时，必须出示有效身份证件。
- A、开户
- B、续存
- C、支取
- D、销户
正确答案:A
第10题：
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
- A、对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
- B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
- C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
- D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
正确答案:B,C,D