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多选题以下关于大额交易限额规定正确的有（）。A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）D通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

题目
多选题
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。
A

普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额

B

通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元

C

通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）

D

通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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第1题：

以下关于转账业务交易码不正确的是()。

A、010702现金到账户转账交易

B、010711大额转账申请

C、010715预约转账申请

D、010712大额转账申请的查询


参考答案：A

第2题：

简述个人大额交易中关于授权的规定。
（1）开户、销户、存款、取款、行内现金到账户汇款在10万元（含）至50万元（不含）之间的，须直接集中授权，金额在50万元（含）以上的，须现场审核后集中授权。
（2）无密户定期提前支取金额在5000元（含）至10万元（不含）之间的，须直接集中授权，金额在10万元（含）以上的，需现场审核后集中授权。
（3）现金跨行汇款金额在5万元（含）至20万元（不含）之间的，须营业主管授权，金额在20万元（含）以上的，须经支行（局）长授权。
（4）行内、跨行账户间汇款金额在10万元（含）以上的，须直接集中授权。
略

第3题：

以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是?()

A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。

B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。


参考答案：ACD

第4题：

以下关于限额的分类正确的是（）

  • A、按限额重置类型划分有每日限额和累计限额
  • B、按限额种类划分有交易限额和净限额
  • C、按限额种类划分有每日限额和累计限额
  • D、总分行共享限额

正确答案:A,B,D

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？


正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

第6题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

第7题：

关于交易限额说法正确的是（）

  • A、机构层面的交易限额为累计限额
  • B、机构层面的交易限额为每日限额
  • C、交易员限额有每日限额和累计限额
  • D、以上均不正确

正确答案:A,C

第8题：

以下关于大额交易限额规定正确的有()。

A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额

B.通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元

C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元(含)

D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元


正确答案：BD

第9题：

以下关于分行限额的说法正确的是（）

  • A、累计限额
  • B、只能由总行给分行设置
  • C、可以设置交易限额和净限额
  • D、所有市场初始默认的分行限额为无穷大

正确答案:A,B,C

第10题：

关于大宗交易，以下说法正确的是（）。

  • A、不会对竞价交易的股票价格形成巨大冲击，有利于市场稳定
  • B、没有规定最低限额
  • C、交易费用相对集中竞价交易要高
  • D、定价由交易双方确定，没有竞价交易灵活

正确答案:A

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