反洗钱考试
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
题目
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第3题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第4题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
第5题：
A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告
第6题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第7题：
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对，错)。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
- A、只提交大额交易报告
- B、只提交可疑交易报告
- C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
- D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案:D
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？
正确答案: 10个工作日以内，含10个工作日。