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相似问题和答案
第1题：
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()
参考答案：错
第2题：
发起或从事个体数据采集的人或由人构成的组织是指()。
A.调查主体
B.调查客体
C.调查内容
D.调查工具
参考答案：A
第3题：
反洗钱调查的主体是什么?
答案：国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。
第4题：
反洗钱调查的客体是（）。
- A、金融机构
- B、金融机构负责人及相关人员
- C、可疑交易活动
- D、金融机构履行反洗钱义务的情况
正确答案:C
第5题：
在人的价值关系中，人（）。
- A、是主体
- B、是客体
- C、有时是主体，有时是客体
- D、既是主体，又是客体
正确答案:D
第6题：
反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第7题：
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
正确答案：ABCDE
第8题：
反洗钱调查的客体是什么?
答案：公民、法人或其他组织的可疑交易活动。
第9题：
反洗钱调查的客体仅限于：（）
- A、可疑交易活动
- B、可疑交易主体
- C、金融机构的内控制度
- D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
正确答案:A
第10题：
调查活动的民起者是（）
- A、调查主体
- B、调查客体
- C、调查对象
- D、调查工具
正确答案:A