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单选题贷记卡还款，若存款金额超过（）美元的，应提供存款人的身份证件及相关证明，并（）。A 1000，由复核员复核B 1000，申请授权中心异地授权C 5000，由复核员复核D 5000，申请授权中心异地授权
题目
1000，由复核员复核
1000，申请授权中心异地授权
5000，由复核员复核
5000，申请授权中心异地授权
相似问题和答案
第1题：
下列关于脱机还款说法正确的是（）
- A、脱机还款不实时调整贷记卡账户的可用额度
- B、脱机还款仅限个人卡办理
- C、脱机还款金额超过5万元人民币（含，下同）或5000美元（含等值外币，下同）的，需出示存款人有效身份证件，并经主管授权
- D、对持卡人已和信用卡中心约定自动购汇的，脱机还款可将其款项直接存入人民币账户
正确答案:A,B,C,D
第2题：
根据银行内部规章制度，如存款人昏迷，其家属向银行申请代办取款时，储蓄凭证持有人需提供以下（）材料。
- A、提供本人身份证明
- B、存款人身份证
- C、持有人与存款人关系证明
- D、提供存款人确实在医院昏迷不醒及所需治疗费用的有关医院证明
- E、提供相关医院的账号
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
第4题：
开具个人存款证明，若存款人在境外不能提供有效身份证件原件时，可委托国内代理人进行申请，但必须提交（）
- A、原存款人签章的委托书
- B、出境护照传真件
- C、存单（折、卡）原件
- D、以上都对
正确答案:D
第5题：
办理借记卡无卡存现业务时，存现金额1万元（含）以上，网点经办人员应要求存款人提供其有效身份证件，并在存款凭条上准确填写（）。
- A、存入卡号
- B、卡号姓名
- C、存款人姓名
- D、存款人有效身份证件号码
正确答案:A,B,C,D
第6题：
贷记卡还款，若存款金额超过（）美元的，应提供存款人的身份证件及相关证明，并（）。
- A、1000，由复核员复核
- B、1000，申请授权中心异地授权
- C、5000，由复核员复核
- D、5000，申请授权中心异地授权
正确答案:D
第7题：
贷记卡现金存款金额超过（）人民币或5000美元，请存款人出示有效身份证件，并在银行卡存款凭条上登记相关信息。
- A、5万元
- B、10万元
- C、20万元
正确答案:A
第8题：
活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
正确答案:正确
第9题：
关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。
- A、办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
- B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式
- C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件
- D、办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
正确答案:A,B,C,D
第10题：
在为客户办理正式挂失业务时，应注意哪些事项？（）
- A、正式挂失业务必须在原开户行办理。柜员和业务授权人应审核确认身份及该笔存款未被支取或冻结；核对5万元以上大额挂失的真实性
- B、挂失均应提供申请挂失人有效身份证件的复印件，若为代办挂失，连同存款人有效身份证件复印件一并作附件备查（若存款人死亡须提供死亡证明、财产继承书、遗嘱；若存款人不在当地可提供有效身份证件复印件、委托书、授权书等具有法律效力的证书或证明。）
- C、对凭密码支取或非凭密码支取帐户，根据累计金额控制要求，应及时对挂失业务进行调查核实，若发现申请挂失人是假冒的，应立即报保卫部门及公安部门查处
- D、挂失帐户金额大于5万元（不含）的密码挂失必须挂失满七天处理
正确答案:A,B,C