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多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
题目
本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
相似问题和答案
第1题：
A、010702现金到账户转账交易
B、010711大额转账申请
C、010715预约转账申请
D、010712大额转账申请的查询
第2题：
关于对大、小额系统异常及差错业务的基本规定，以下说法正确的是（）
- A、大额、小额支付系统差错业务按产生的时间分为支付交易日间差错业务、支付交易对账差错业务两种
- B、往账差错业务按渠道分为柜面渠道、电子银行渠道等
- C、柜面渠道产生的日间差错业务、对账差错业务由营业机构柜员手工进行处理
- D、电子银行渠道产生的日间差错业务、对账差错业务由系统自动进行处理
正确答案:A,B,C
第3题：
A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。
B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。
第4题：
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）
- A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
- B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
- C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
- D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
- E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
正确答案:A,B,C,D
第5题：
以下（）不属于大额支付系统处理的支付业务.
- A、规定金额起点以上的跨行贷记支付业务
- B、系统内不同清算行之间须通过大额支付系统处理的贷记支付业务
- C、规定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务
- D、规定金额起点以上的跨行借记业务
正确答案:D
第6题：
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第7题：
关于大额存单，以下说法正确的是？（）
- A、大额存单提前支取可以代办
- B、大额存单移存业务可以代办
正确答案:A
第8题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第9题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。
- A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
- B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
- C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
- D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
正确答案:C,D
第10题：
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
- A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
- B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
- C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
- D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
正确答案:A,B,C,D