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单选题客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。A 1B 2C 3D 5

题目
单选题
客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。
A

1

B

2

C

3

D

5

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第1题:

为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款


正确答案:ABC

第2题:

客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10


A

第3题:

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


参考答案:D

第4题:

客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

正确答案:D

第5题:

客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5


D

第6题:

客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A5

B6

C8


A

第7题:

客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5


D

第8题:

网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()

A开立本外币账户

B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务

C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D

等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务


参考答案:ABCD

第9题:

以下()项应落实客户身份识别制度。

  • A、与客户建立业务关系时
  • B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
  • C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
  • D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

正确答案:A,B,C

第10题:

客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或都影印件

  • A、1
  • B、5
  • C、10
  • D、15

正确答案:A

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