单选题客户办理单笔交易金额（）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A 5万元以上（含5万元）B 2万元以上（含2万元）C 10万元以上（含10万元）D 1万元以上（含1万元）

第1题：

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。

A本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

第2题：

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5

第3题：

客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A5

B6

C8

第4题：

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件

• A、1
• B、5
• C、10
• D、15

第5题：

客户办理速汇通业务，当涉及现金以及（）大额账户汇款时还应提交有效身份证件。

• A、5万元以上（含）
• B、5万元以上（不含）
• C、10万元以上（含）
• D、10万元以上（不含）

第6题：

客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A2

B3

C1

第7题：

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5

第8题：

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

第9题：

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、5

第10题：

办理（）的大额账户汇款还应提交有效身份证件，代理他人办理账户之间5万元以上（含）大额汇款业务的，需同时提供委托人及代理人有效身份证件。

• A、现金
• B、5万元以上（含）
• C、5万元以上（不含）
• D、1万元以上（含）