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单选题客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A 2B 3C 1
题目
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3
1
相似问题和答案
第1题：
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第2题：
客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
A对
B错
错
略
第3题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第4题：
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
- A、10000；1000
- B、10000；10000
- C、50000；1000
- D、50000；10000
正确答案:A
第5题：
客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件
- A、1
- B、5
- C、10
- D、15
正确答案:A
第6题：
客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A5
B6
C8
A
略
第7题：
客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A无密户账户
B单位银行结算账户
C个人银行结算账户
A
略
第8题：
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第9题：
以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。
- A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
- B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
- C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
- D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
正确答案:C
第10题：
为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。
- A、识别客户身份
- B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
正确答案:A,B,C,D