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多选题案件防控长效机制建设要求在公司治理方面实施以下内容（）A规范公司治理机制B完善风险管理构架C强化业务流程管理D推进合规文化建设
题目
多选题
案件防控长效机制建设要求在公司治理方面实施以下内容（）
A
规范公司治理机制
B
完善风险管理构架
C
强化业务流程管理
D
推进合规文化建设
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相似问题和答案
第1题：
江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路。
参考答案：江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路是：以行业管理为引导，以农村合作金融机构为主体，以监管检查与评价为推动，以完善组织体系为抓手，以完善内控机制为核心，以检查评价为手段，逐步建立和完善案件防控长效机制。
第2题：
农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()
答案:√
第3题：
案件防控长效机制建设要求在内部控制机制方面实施以下内容()
A.加大违规处罚力度
B.提升全员素质
C.强化岗位流程制约
D.加强重点环节控制
参考答案：CD
第4题：
中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强（）建设为基础。
- A、企业文化
- B、信贷文化
- C、风险管理
- D、合规文化
正确答案:D
第5题：
中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。
- A、查、防、控、堵、教
- B、查、控、堵、罚、教
- C、查、控、堵、惩、教
- D、查、防、堵、惩、教
正确答案:D
第6题：
《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?
正确答案：因违规操作或处置不当，可能引发贪污、挪用、抢劫、诈骗、洗钱、违法发放贷款等各类经济、刑事案件及其严重违规违纪案件。案件的主要类型：一是以各种手段挪用信用社结算资金、往来资金等;二是以各种手段挪用客户资金;三是收存、收贷、收息资金不入账;四是发放冒名贷款并被内部员工挪用;五是采用各种虚假手段编造信息骗取信用社资金;六是以各种违法手段发放贷款;七是洗钱;八是在信贷、大额购建、处置资产等方面收受贿赂;九是内外勾结盗取信用社资金;十是外部抢劫、盗窃及涉枪案件;十一是其他违法违规案件。
第7题：
严格执行（），加强防控案件风险长效机制建设，依法经营，规范管理，有效防范案件风险。
- A、《广发银行不良资产问责办法》
- B、《广发银行案件责任追究办法》
- C、《广发银行案件防控工作责任制实施办法》
- D、《广发银行员工违规违纪行为处罚办法》
正确答案:B,C
第8题：
案件防控长效机制建设要求在公司治理机制方面实施以下内容()
A.规范公司治理机制
B.完善风险管理构架
C.推进合规文化建设
D.强化业务流程管理
参考答案：ABCD
第9题：
案件防控长效机制建设要求在公司治理方面实施以下内容（）
- A、规范公司治理机制
- B、完善风险管理构架
- C、强化业务流程管理
- D、推进合规文化建设
正确答案:A,B,C,D
第10题：
下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容（）
- A、公司治理
- B、外部环境
- C、技术防范
- D、信息披露
正确答案:B