第1题:
A、反洗;
B、识别客户身份;
C、客户洗风险;
D、客户交易资料保存。
第2题:
金融机构未经批准擅自开办电子银行业务,或者未经批准增加或变更需要审批的电子银行业务类型,造成客户损失的,金融机构应承担全部责任。法律法规明确规定应由客户承担的责任除外。()
第3题:
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
第4题:
A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B、客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C、与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第5题:
A、内容
B、方式
C、功能
D、效果
第6题:
A、可疑交易报告
B、宣传培训
C、交易资料保存
D、客户身份识别
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A.凭证签字
B.语音自助提示
C.屏幕自助显示
D.监控录像
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
此题为判断题(对,错)。