网点负责人考试

单选题员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。A 记过B 记大过C 解除劳动合同D 撤职

题目
单选题
员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。
A

记过

B

记大过

C

解除劳动合同

D

撤职

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

下列属于严禁的异常交易行为的是()。

A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金

B、为完成考核任务虚增业务交易量

C、利用或出借个人信用卡进行套现

D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客


参考答案：ABCD

第2题：

员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第4题：

严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。


正确答案:正确

第5题：

银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）

  • A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
  • B、利用客户账户过渡本人资金
  • C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
  • D、空存、空取资金

正确答案:A,B,C,D

第6题：

严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

有下列( )行为的，给予有关人员警告至记过处分：

A、代替客户办理资金往来业务的;

B、本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;

C、以揽储名义，将客户资金存入员工个人账户的;

D、利用职便，向客户或服务对象借用资金的。


参考答案：A、B、C、D

第8题：

银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金;

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第9题：

授信违规方面行为包括以下哪些？（）

  • A、利用职务之便为本人或关系人获取银行信用
  • B、使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
  • C、违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
  • D、利用客户账户过渡本人资金

正确答案:A,B,C

第10题：

可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。


正确答案:错误

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