案件防控知识竞赛

多选题银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）A获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B利用客户账户过渡本人资金C违规使用内部账户为客户办理支付结算业务D空存、空取资金

题目
多选题
银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）
A

获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B

利用客户账户过渡本人资金

C

违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

D

空存、空取资金

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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第1题：

针对上述银行存在的问题，应从哪些方面加强管理？


正确答案：对项目贷款，应在前期做好对项目建设所有合法性资料的收集及审核，对相应合法手续未齐全的项目一律不予受理。

第2题：

各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为:()

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第3题：

商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第4题：

银行账户管理方面的禁止性行为主要包括哪些。


正确答案: 1.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息；
2.利用客户账户过渡本人资金；
3.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金；
4.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务；
5.空存、空取资金。

第5题：

《人民银行结算账户管理办法》规定，存款人不得发生的行为包括()

A、出租银行结算账户

B、出借银行结算账户

C、套取银行信用

D、跨行支付


正确答案：ABC

第6题：

各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在业务授权方面,不得存在以下哪些行为:()

A.不确认客户真实意愿授权

B.不审核凭证授权

C.不核实业务授权

D.超权限授权


参考答案：ABCD

第7题：

《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些账户种类不得支取现金?


答案：不得支取现金的账户种类有：一般存款账户和单位银行卡、财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金、信托基金专户资金开立的专用存款账户不得支取现金。

第8题：

银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金;

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第9题：

《人民币银行结算账户管理办法》规定，存款人不得发生的行为包括（ ）。

A．出租银行结算账户

B．出借银行结算账户

C．套取银行信用

D．跨行支付


正确答案：ABC

第10题：

银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）

  • A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
  • B、利用客户账户过渡本人资金
  • C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
  • D、空存、空取资金

正确答案:A,B,C,D

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