网点负责人考试
多选题内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）A现金B存单（折）、卡C有价单证D印鉴E贵重物品
题目
多选题
内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）
A
现金
B
存单（折）、卡
C
有价单证
D
印鉴
E
贵重物品
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相似问题和答案
第1题：
当客户经理联系方式发生变化或岗位调整时，须妥善做好衔接工作，包括及时将客户经理变更情况等通知客户，可有效防范产品售后风险。
正确答案:正确
第2题：
网点柜员及客户经理等银行内部员工代客户下载证书或代客户办理签约交易，不存在任何风险。
正确答案:错误
第3题：
个人客户经理不得代客户保管( )。
A.银行卡
B.存折
C.有价单证
D.现金
参考答案：ABCD
第4题：
与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。
- A、权限卡、印章管理不善
- B、验资资金违规进出
- C、客户印鉴审核不严
- D、客户经理作案
- E、银企对账流于形式
正确答案:A,D,E
第5题：
内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）
- A、不得查询客户信息
- B、不得下载客户信息
- C、不得变更客户信息
- D、不得删除客户信息
- E、不得泄露和保存客户信息
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
客户经理如何针对新入网客户应做好哪些工作？
正确答案:了解相关的自然信息状况，及时在系统中进行维护，为客户提供商品目录，批发价格，零售价格等信息，与客户沟通初步确定购货频次及周期，指导完成第一次购货，对商户进行库存指导，商品陈列，商品知识培训。
第7题：
客户经理应在客户办理远程柜面开卡交易过程中对客户做好网银使用的相关风险提示。
正确答案:正确
第8题：
()是指由于客户经理的自身行为而产生的营销风险。
A.内部营销风险
B.客户经理风险
C.道德风险
D.操作风险
本题答案：A
第9题：
下列关于存款业务风险管理的说法正确的是（）。
- A、对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。
- B、不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户，不得利用客户经理账户资金归还贷款。
- C、严禁临柜人员保管客户存折（单、卡、证等）和代客户临柜办理业务，柜员制网点柜员不得为本人办理业务。
- D、加强对大额存取款业务（不分现金和转帐）合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。
正确答案:B,C,D
第10题：
内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）
- A、现金
- B、存单（折）、卡
- C、有价单证
- D、印鉴
- E、贵重物品
正确答案:A,B,C,D,E