7年
3年
5年
1年
第1题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A.1年
B.二年
C.5年
D.10年
第2题:
根据《反洗钱法》规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A.一年
B.两年
C.五年
D.永久保存
第3题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
第4题:
第5题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
第6题:
下列说法有误的是( )。
A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息
C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件
D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
第7题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
A.1
B.2
C.5
D.10
第8题:
根据《反洗饯法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
第9题:
第10题: