初级银行从业

判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。（ ）A 对B 错

题目
判断题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。（  ）
A

对

B

错

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第1题：

根据《反洗饯法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。

A．1年

B．2年

C．5年

D．10年


正确答案：C

第2题：

下列说法有误的是( )。

A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密

B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息

C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件

D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上


正确答案：D

第3题：

为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定,制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、规范

B、规定

C、监督

D、管理


参考答案：A

第4题：

《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）


答案：错
解析：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

第5题：

为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、业务操作


参考答案：ABC

第6题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。

A．1年

B．二年

C．5年

D．10年


正确答案：C

第7题：

根据《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。

A．一年

B．两年

C．五年

D．永久保存


正确答案：C

第8题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）以上。

A．1年

B．2年

C．5年

D．10年


正确答案：C

第9题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。

A．1

B．2

C．5

D．10


正确答案：C
解析：根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。

第10题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）年以上。

A.2
B.3
C.5
D.6

答案：C
解析：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

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