反洗钱考试
多选题为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A客户身份识别B客户身份资料C交易记录保存D业务操作
题目
多选题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A
客户身份识别
B
客户身份资料
C
交易记录保存
D
业务操作
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相似问题和答案
第1题：
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国商业银行法》
D、《中华人民共和国行政处罚法》
参考答案：AB
第2题：
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错
正确答案：错误
第3题：
为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定,制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
参考答案：A
第4题：
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法
答案：D
解析：
D项是属于”一法“，并非”四规“。
第5题：
《中华人民共和国反洗钱法》旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪等相关犯罪，其内容包括()等。
A:总则
B:反洗钱监督管理
C:金融机构反洗钱义务
D:法律责任及附则
B:反洗钱监督管理
C:金融机构反洗钱义务
D:法律责任及附则
答案：A,B,C,D
解析：
《中华人民共和国反洗钱法》旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪等相关犯罪，其内容包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任及附则。
第6题：
制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第7题：
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
正确答案：A
第8题：
为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、业务操作
参考答案：ABC
第9题：
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
答案：A
解析：
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
第10题：
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案:A