中级银行从业
多选题以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有（ ）。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C报告大额交易和可疑交易D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份E在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
题目
不得为客户开立匿名账户或者假名账户
不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
报告大额交易和可疑交易
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
相似问题和答案
第1题：
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.金融机构
B.第三方
C.客户
D.金融机构和第三方
第4题：
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
第7题：
销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()
第8题：
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A．金融机构
B．第三方
C．客户
D．金融机构和第三方连带
[答案] A
[解析] 《反洗钱法》第十七条规定：“金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
第9题：
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
此题为判断题(对，错)。
第10题：
此题为判断题(对，错)。