中级银行从业

单选题下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（ ）A 做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要B 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C 做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关D 做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

题目
单选题
下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（  ）
A

做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要

B

做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

C

做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关

D

做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?


答案：防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置，尤其是非法资金的跨境转移;解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题;解决司法判决“执行难”问题，尤其是没收措施的执行;提高金融机构的风险意识，防止商业机构的不正当竞争行为：切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用;为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础，扩大执法监管合作的内容和范围等。

第2题：

做好反洗钱工作的重要意义包括()

A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要

B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要

C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要

D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要


答案：ABC

第3题：

()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、银监会


参考答案：A

第4题：

《反洗钱法》施行的重要意义是什么？


正确答案: 《反洗钱法》施行的意义主要体现在以下几方面：一是有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

第5题：

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

  • A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
  • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
  • C、调查可疑交易活动
  • D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A,B,C,D

第6题：

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案：ABCD

第7题：

关于尊重和维护法律权威的重要意义,以下说法不正确的是（）


正确答案:A

第8题：

下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()。

A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。

C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。

D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。


参考答案：D

第9题：

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。

  • A、以防为主
  • B、打防结合
  • C、密切协作
  • D、积极主动

正确答案:D

第10题：

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

  • A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
  • B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
  • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
  • D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

正确答案:B

更多相关问题
相关内容