做好反洗钱工作的重要意义是是什么?
第1题:
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
第2题:
什么是老干部工作?做好老干部工作的重要意义是什么?
第3题:
切实做好保持党的纯洁性各项工作的重要意义是什么?
第4题:
做好井控工作的重要意义是什么?
第5题:
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是()
第6题:
第7题:
做好手卫生的重要意义是什么?
第8题:
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
第9题:
所称反洗钱工作,是指总行和各分行按照反洗钱规定,履行反洗钱义务,做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。
第10题:
试论新形势下做好保密工作的重要意义。