信贷从业考试

单选题洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A 借用金融机构 B 保密天堂 C 仿造商业票据 D 通过证券和保险业洗钱

题目
单选题
洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。
A

借用金融机构 

B

保密天堂 

C

仿造商业票据 

D

通过证券和保险业洗钱

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第1题：

甲国国民特里尔在甲国犯罪后逃往乙国。甲国向乙国提出了引渡要求，但乙国表示拒绝。根据国际法的规定，乙国的下列不予引渡的理由哪些是正确的?（ ）

A．乙国认为特里尔是政治犯，因而不予引渡

B．特里尔的行为虽然构成了对甲国法律的违反，但根据乙国的法律并未构成犯罪

C．乙国认为甲国是专制国家，其司法程序不能有效地保障犯罪人的人权

D．甲、乙两国间没有有关引渡的条约


正确答案：ABD
“双重犯罪原则”和“政治犯罪不引渡”是关于引渡的两大原则，其中，对于政治犯罪的认定一般取决于被请求国，因此AB正确。国际法中，国家没有一般的引渡义务，因此，引渡需要根据有关的引渡条约进行。当他国在没有引渡条约的情况下提出引渡时，一国可以自由裁量，包括根据有关国内法或其他因素作出决定，因此D正确。C不是拒绝引渡的正确理由。

第2题：

从图中甲国乘船到乙国最近的路线需途经（ ）。


正确答案：D
从巴西出发，沿大西洋行驶经过南非的好望角进入印度洋，最后到达印度。

第3题：

如果甲乙两国的进出口贸易是进出口商之间的贸易,甲国出口商向乙国进口商单方面提供商品,可选择的较安全的结算方式有( ).

A.现金 B.托收

C.信用证 D.保函


正确答案：BCD

第4题：

因甲国发生种族冲突，遭种族迫害的甲国国民及其家属乘小型轮船漂泊到乙国领海后，被乙国海岸警队拿捕，乙国随后采取了以下行为，哪些属违法行为？()

A、乙国以偷渡将甲国国民驱逐出境
B、乙国确定甲国国民为难民允许其在本国居留
C、乙国虽不接纳，但为甲国国民进入第三国提供了方便
D、乙国因该甲国国民在居留期间从事了危害其国家安全的行为，将其送返甲国

答案：A,D
解析：
难民所在国不得因难民非法入境和滞留的事实对其进行处罚。不予接受时，也应给予其进入另一国所需的时间和便利，并对居留期间从事危害其国家安全的难民不得将其送返致使其生命或自由可能受到威胁的领土边境。

第5题：

甲国的纳税居民西蒙是甲国某银行的大股东，西蒙从该银行在乙国的分支机构获利260万美元。依《服务贸易总协定》及相关税法规则，下列哪一选项是正确的?( ）

A.甲国某银行在乙国设立分支机构，属于商业存在的服务方式
B.西蒙在乙国的收益不需要向甲国纳税
C.甲乙国均对西蒙的260万美元获利征税属于重叠征税
D.260万美元获利属于甲国人西蒙的所得，乙国无权对其征税

答案：A
解析：
本题综合考查服务贸易的方式和国际税法。A对，《服务贸易总协定》通过四种服务贸易方式来调整服务贸易，外国实体在另一国境内设立分支机构，提供服务属于商业存在。B错，西蒙是甲国的纳税居民，即纳税人对其居民所属国承担的是无限纳税义务，他需要向甲国纳税。C错，两个国家对同一纳税人的同一笔所得在同一时期征收相同或相类似的税收，构成国际重复征税，而不是重叠征税。D错，即使乙国不认为西蒙是其纳税居民，乙国仍可行使来源国税收管辖权，乙国有权对西蒙从其设在乙国分支机构的所得征税。

第6题：

甲国生产的某农产品价格40元，从乙国进口该产品价格30元，甲国对从乙国进口的该产品征税10元。这种税属于（ ）。 A．差价税 B．普惠税 C．特惠税 D．反补贴税


正确答案：A
本题考查关税的分类。根据差别待遇和具体实施情况，关税又可分为进口附加税、差价税、普惠税和特惠税。本题显然属于根据差价征收的关税，属于差价税。答案是A。

第7题：

商标平行进口是指在国际货物买卖中，某商标权或商标使用权已受一国法律保护，而进口商未经该国商标所有人或商标使用权人许可，从国外进口相同商标商品。根据上述定义，下列选项属于商标平行进口的是：

A.甲国生产商与乙国经销商签约销售一款新型发动机，但后者未经甲国生产商许可擅自将此产品销往丙国
B.甲国某饮料生产商授权乙国企业在乙国境内使用其品牌生产、销售饮料，后者未经过许可将此饮料销往丙国
C.甲国某家电生产商授权乙国厂商使用其商标生产彩电，乙国经销商未经后者许可从甲国进口该品牌彩电
D.甲国一汽车制造商允许乙国某服装厂在T恤上使用其商标，该服装厂又以高价将T恤摊销到甲国的市场

答案：C
解析：
商标平行进口的定义要点是：①商标权或商标使用权已受一国法律保护;②进口商未经该国商标所有人或商标使用权人许可，从国外进口相同商标商品。A、B、D三项均是出口，不符合②,C项符合定 义。故答案选C。

第8题：

甲国国民A某在甲国犯罪后逃往乙国。甲国向乙国提出了引渡要求，但乙国表示拒绝。根据国际法的规定，乙国的下列不予引渡的理由哪些是正确的？（ ）

A．乙国认为A某是政治犯，因而不予引渡

B．A某的行为虽然构成了对甲国法律的违反，但根据乙国的法律并未构成犯罪

C．乙国认为甲国是专制国家，其司法程序不能有效地保障犯罪人的人权

D．甲、乙两国间没有有关引渡的条约


正确答案：ABD
【考点】引渡
【解析】 “双重犯罪原则”和“政治犯不引渡”是关于引渡的两大原则。即被请求引渡人的行为必须是请求国和被请求国的法律都认定为犯罪，并且不能是政治犯罪。其中对于政治犯罪的认定一般取决于被请求国，因此AB正确。国际法中，国家没有一般的引渡义务，因此，引渡需要根据有关的引渡条约进行。当他国在没有引渡条约的情况下提出引渡时，一国可以自由裁量，包括根据有关国内法或其他因素做出决定，因此D项正确。C项不是拒绝引渡的正确理由。

第9题：

甲国一段时间内国际收支平衡表如下：
（单位：亿美元）




在甲国货物贸易项目中，借方的50亿美元可能包括（ ）。

A.甲国A企业向乙国B企业出口设备100亿美元
B.甲国A企业从乙国C企业进口钢铁100亿美元
C.甲国A企业购买乙国D企业股票100亿美元
D.甲国A企业向本国E企业出售设备100亿美元

答案：B
解析：
此题目考察的是国际收支与国际收支平衡表。

第10题：

甲、乙两国货币汇率原来为1：6，之后，甲国为刺激经济增发货币20%，同期乙国生产A商品的劳动生产率提高50%，其他条件不变，甲国进口商从乙国进口原价为120元一件的A商品，用甲国货币支付为（）元？甲国货币贬值幅度为（）？

  • A、16元；20%
  • B、12元；20%
  • C、16元；16.7%
  • D、10元；不变

正确答案:C

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