100
500
1000
5000
第1题:
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第2题:
以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。
第3题:
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
第4题:
为未在我-行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。
第5题:
非账户一次性交易的客户身份识别包括()。
第6题:
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
第7题:
客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。
第8题:
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第9题:
自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
第10题:
对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值()美元(含)以上现钞兑换业务出示核查并留存。