农业银行柜员考试
多选题对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。A客户信用等级和结算记录是否符合相关标准B是否在农业银行开立存款账户或结算账户C是否具有外贸进出口经营权D是否具有真实的贸易背景
题目
多选题
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
A
客户信用等级和结算记录是否符合相关标准
B
是否在农业银行开立存款账户或结算账户
C
是否具有外贸进出口经营权
D
是否具有真实的贸易背景
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相似问题和答案
第1题：
融资融券业务中的客户征信内容包括（）。
A:客户身份
B:风险偏好
C:证券投资经验
D:政治面貌
B:风险偏好
C:证券投资经验
D:政治面貌
答案：A,B,C
解析：
证券公司在向客户融资、融券前，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载、保存。
第2题：
对国际贸易融资重点客户办理（）时，可执行包括授信、授权、业务流程、业务准入等国际贸易融资信贷政策
- A、银行承兑汇票业务
- B、内保外贷业务
- C、所有类型的国际保函业务
- D、基于货物贸易的非融资类国际保函业务
正确答案:D
第3题：
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、产成品或存货物权质押为前提，为其办理的国际贸易融资业务。
正确答案:正确
第5题：
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
- A、客户信用等级和结算记录是否符合相关标准
- B、是否在农业银行开立存款账户或结算账户
- C、是否具有外贸进出口经营权
- D、是否具有真实的贸易背景
正确答案:A,B,C,D
第6题：
我*行作为参贷行，采取风险参贷方式办理的业务包括：（）
- A、开立或保兑信用证
- B、代理行授信额度内的国际贸易融资业务
- C、办理信用证、托收、汇款项下各类贸易融资业务
- D、客户授信额度内的国际贸易融资业务
正确答案:B,D
第7题：
个人客户身份识别的范围包括（）。
- A、办理个人业务的个人客户本人、代理人
- B、办理一次性业务的个人客户本人
- C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
- D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
正确答案:A,B,C,D
第8题：
金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?
答案：金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
第9题：
办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，申请在我行办理国际贸易融资业务，客户信用等级可放宽至（）级.
- A、B级
- B、A级
- C、AA级
- D、AAA级
正确答案:A
第10题：
客户办理大宗商品国际贸易融资业务时可占用短期或中期信用额度。
正确答案:错误