农业银行临柜考试
多选题办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容（）。A客户信用等级为A级以上B在农业银行开立存款账户或结算账户C不具有真实的贸易背景D具有外贸进出口经营权
题目
多选题
办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容（）。
A
客户信用等级为A级以上
B
在农业银行开立存款账户或结算账户
C
不具有真实的贸易背景
D
具有外贸进出口经营权
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相似问题和答案
第1题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
正确答案:错误
第2题：
如何办理代理存取款业务的客户身份识别？
正确答案: 对前来办理存取款业务的客户，无论其存取款金额是否达到《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称“管理办法”）第八条规定的限额，金融机构都应按《管理办法》第二十条的规定，采取合理方式确认其是否代理存取款业务，确为代理存取款的，当存取款的金额达到《管理办法》第八条规定的限额时（为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。），还应按照《管理办法》第二十条的规定（金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码），核对代理人和被代理人的有效身份证件或身份证明文件，登记代理人的相关信息。
第3题：
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
- A、客户信用等级和结算记录是否符合相关标准
- B、是否在农业银行开立存款账户或结算账户
- C、是否具有外贸进出口经营权
- D、是否具有真实的贸易背景
正确答案:A,B,C,D
第5题：
保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- A、保险业务
- B、理赔业务
- C、再保险业务
- D、财险业务
正确答案:C
第6题：
金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
正确答案:对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
第7题：
如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
正确答案: 单位集中为员工申请办理工资帐户、养老金帐户时，除按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，采取核对客户有效身份证件、登记身份基本信息、留存客户身份证件复印件或影印件等反洗钱措施外，还应执行《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款帐户实名制的通知》（银发[2008]191号）的相关规定，要求单位在为员工办理开户前征得员工同意，不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行帐户的权利，不得变相为员工指定开户行。
第8题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
错
略
第9题：
我*行作为参贷行，采取风险参贷方式办理的业务包括：（）
- A、开立或保兑信用证
- B、代理行授信额度内的国际贸易融资业务
- C、办理信用证、托收、汇款项下各类贸易融资业务
- D、客户授信额度内的国际贸易融资业务
正确答案:B,D
第10题：
客户办理大宗商品国际贸易融资业务时可占用短期或中期信用额度。
正确答案:错误