农业银行柜员考试
判断题信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN）进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡；对涉及制裁的客户应按照制裁业务管理规定，实施资产冻结、账户销户等管控措施。A 对B 错
题目
判断题
信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN）进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡；对涉及制裁的客户应按照制裁业务管理规定，实施资产冻结、账户销户等管控措施。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
义务机构在对客户身份进行识别时,应在名单库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()
答案：对
第3题：
驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。
正确答案:错误
第5题：
跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第6题：
()是我行统一版制裁名单筛查系统,总行内控与法律合规部作为其主管业务部门,负责统部署,名单及参数管理维护,持续优化,提高筛查数据质量,在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。
A.LN系统
B.BoEing系统
C.GTS系统
D.SIDE系统
答案：B
第7题：
禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。( )
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第8题：
目前,GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
()对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
正确答案：A
第10题：
以下需要终止为其办理业务的情况有（）。
- A、命中制裁类名单的客户
- B、命中涉恐类名单的客户
- C、转账形式缴纳10万元
- D、命中黑名单的客户
正确答案:A,B