农业银行柜员考试
单选题对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？A 银联风险信息共享系统B 人民银行征信系统C 联网核查系统D 现金管理系统
题目
银联风险信息共享系统
人民银行征信系统
联网核查系统
现金管理系统
相似问题和答案
第1题：
客户身份识别完整性原则是指()
A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
第4题：
客户身份识别完整性原则主要包括()
A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.完整登记客户身份基本信息
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
第5题：
A、姓名
B、国籍
C、职业
D、住所
E、身份证种类、号码、有效期
F、联系方式
第6题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此题为判断题(对，错)。
答案：错误
解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第三条
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()
第9题：
证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容()
A.双方不能互相透露客户信息
B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息
C.双方独立履行反洗钱义务
D.不恰当的客户身份识别措施
第10题：
客户身份识别完整性原则主要包括（）
- A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
- B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
- C、完整登记客户身份基本信息
- D、完整留存各类身份证件复印件或影印件
正确答案:A,B,C,D