农业银行柜员考试

多选题《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告

题目
多选题
《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。
A

大额交易报告

B

大额现金交易报告

C

大额转账交易报告

D

可疑交易报告

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第1题：

金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的

A.金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部


参考答案：B

第2题：

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？


正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

第3题：

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。

A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告银行总部


参考答案：B

第4题：

紧急事件发生时应及时向上报告，并将情况及时（）。

  • A、录入CRM系统
  • B、填写报告
  • C、进行记录
  • D、跟进

正确答案:A

第5题：

药学专业技术人员发现处方或医嘱所列药品违反治疗原则

A.应拒绝调配
B.及时报告本机构药学部门
C.及时报告本机构医疗管理部门
D.及时上报卫生行政部门
E.及时上报其他有关部门

答案：A
解析：
对有配伍禁忌、超剂量的处方，药学专业技术人员应拒绝调配；必要时，经处方医师更正或者重新签字，方可调配。为保证患者用药安全，药品一经发出，不得退换。

第6题：

金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()

A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日报告

D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部


答案：B

第7题：

根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()

A.继续为客户办理业务

B.上报大额交易报告

C.上报可疑交易报告

D.冻结客户账户


正确答案：C

第8题：

《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

A、大额交易报告

B、大额现金交易报告

C、大额转账交易报告

D、可疑交易报告


本题答案：A, D

第9题：

《中国石油天然气集团公司质量事故管理规定》要求，发生质量事故，事故现场有关人员应及时向单位报告，有关单位应按规定及时向上级部门报告。质量事故涉及两家及两家以上单位的，各单位应不必分别上报。


正确答案:错误

第10题：

用药后出现不良反应时，处理不对的是（）

  • A、应及时报告当班医生
  • B、隐瞒，自行处理
  • C、安抚病人
  • D、马上报告护士长
  • E、及时处理并填写不良反应报告表上报

正确答案:B

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