农业银行柜员考试

多选题对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况D经营状况

题目
多选题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A

资金来源

B

资金用途

C

经济状况

D

经营状况

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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第1题：

对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。()


参考答案：对

第2题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A、身份信息

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况


答案：ABCD

第3题：

对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。


参考答案：资金来源 资金用途 经济状况

第4题：

高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。

  • A、本人
  • B、代办人
  • C、交易对手
  • D、涉及的所有人员

正确答案:C

第5题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()


正确答案：正确

第6题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析()

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况


答案：ABCD

第7题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、交易对手


参考答案：ABC

第8题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()


参考答案：对

第9题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

  • A、服务能力
  • B、监测分析
  • C、识别能力
  • D、服务措施

正确答案:B

第10题：

对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。


正确答案:资金来源、资金用途、经济状况

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