农业银行柜员考试
多选题银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。A上级法人B主管单位C法定代表人的直系亲属D关联企业
题目
多选题
银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。
A
上级法人
B
主管单位
C
法定代表人的直系亲属
D
关联企业
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相似问题和答案
第1题：
交易所和国际中心按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查。
- A、了解你的客户
- B、了解你的员工
- C、了解你的业务
- D、尽职审查
正确答案:A,C,D
第2题：
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。
正确答案:正确
第3题：
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
答案：B
解析：
“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”，合称“展业三原则”，由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡，如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。
第4题：
在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的业务
- C、尽职调查
- D、了解实际控制人
正确答案:A,B,C
第5题：
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户
- C、尽职调查
正确答案:B
第6题：
按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。
- A、认识你的客户
- B、了解你的客户
- C、熟悉你的客户
- D、知己知彼
正确答案:B
第7题：
开户银行应遵循“了解你的客户”原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查。
正确答案:错误
第8题：
商业银行应按照( )原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.信息对称
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.信息对称
答案：A
解析：
商业银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理。
第9题：
个人支票账户应遵循（）原则。
- A、客户信息
- B、了解你的客户
- C、了解你的业务
- D、尽职调查
正确答案:A,C,D
第10题：
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。
- A、了解你的客户
- B、了解你的业务
- C、了解你的客户业务
- D、了解你的客户业务单据
正确答案:D