银行合规考试
单选题各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A 1B 2C 3D 按照比例
题目
1
2
3
按照比例
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第1题：
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？
A.成员单位负责人
B.成员单位主管反洗钱工作的领导
C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
第2题：
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
第3题：
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第4题：
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
- A、2
- B、3
- C、1
- D、5
正确答案:C
第5题：
各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、按照比例
正确答案:A
第6题：
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
第7题：
反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A、公司高层领导
B、各部门负责人
C、反洗钱联络员
D、具体工作人员
第9题：
（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第10题：
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
- A、董事长
- B、组长
- C、行长
- D、分管副行长
正确答案:B