反洗钱考试
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、董事会D、高级管理层
题目
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
- A、反洗钱领导小组
- B、反洗钱工作办公室
- C、董事会
- D、高级管理层
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第1题：
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
- A、中国人民银行
- B、总分行
- C、总分支行
- D、反洗钱行政管理部门
正确答案:C
第3题：
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
正确答案：A
第4题：
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
- A、反洗钱工作办公室
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:A
第5题：
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
- A、董事长
- B、组长
- C、行长
- D、分管副行长
正确答案:B
第6题：
各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、按照比例
正确答案:A
第7题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
正确答案:B
第8题：
反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第9题：
公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。
正确答案:“谁主管、谁负责”
第10题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
- A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案:A