反洗钱考试
总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、总行反洗钱工作办公室C、董事会D、监事会
题目
总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
- A、总行反洗钱领导小组
- B、总行反洗钱工作办公室
- C、董事会
- D、监事会
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：
当月未采集到反洗钱信息的,无需向总行反洗钱主管部门报送无更新反洗钱信息的报告。( )
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第2题：
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
- A、年度报表
- B、季度报表
- C、反洗钱信息
- D、考勤情况
正确答案:C
第3题：
银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
参考答案：BCD
第4题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
- A、年度反洗钱工作计划
- B、年度反洗钱工作报告
- C、年度工作报表
- D、典型案例分析报告
正确答案:C
第5题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行反洗钱领导小组
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:A
第6题：
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
参考答案：ABCDE
第7题：
总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。
- A、反洗钱监测办公室
- B、反洗钱监测分析中心
- C、反洗钱监控部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第8题：
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
参考答案：BCD
第9题：
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
- A、准确
- B、有效
- C、完整
- D、真实
正确答案:B
第10题：
（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。
- A、反洗钱各业务部门
- B、反洗钱工作办公室
- C、反洗钱领导小组副组长
- D、总行会计部
正确答案:B