反洗钱考试
单选题（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会
题目
单选题
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
A
反洗钱工作办公室
B
反洗钱工作领导小组
C
反洗钱监测分析中心
D
董事会下设专业委员会
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第1题：
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
- A、合规部
- B、会计部
- C、业务部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:C
第2题：
各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
正确答案:正确
第3题：
对公业务客户经理归口()。
A、各专业条线业务部门管理
B、人力资源部门负责管理
C、各专业条线业务部门管理，人力资源部门负责协同管理
D、人力资源部门管理，各专业条线业务部门负责协同管理
参考答案：C
第4题：
（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第5题：
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
正确答案:A
第6题：
（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
- A、合规部
- B、会计部
- C、业务部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:A
第7题：
（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
- A、会计部
- B、反洗钱工作办公室
- C、稽核部
- D、合规部
正确答案:D
第8题：
()负责全行业务核算事权划分管理体系的规划建设,制定全行统一的事权划分管理标准,牵头组织实施事权划分管理。
A、运行管理部门
B、专业条线的业务部门
C、信息科技部门
D、内控合规部门
参考答案：A
第9题：
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
- A、重点
- B、全面
- C、专题
- D、专项
正确答案:D
第10题：
（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
- A、反洗钱工作办公室
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:A