反洗钱考试
单选题反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A 中国人民银行B 总分行C 总分支行D 反洗钱行政管理部门
题目
单选题
反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
A
中国人民银行
B
总分行
C
总分支行
D
反洗钱行政管理部门
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第1题：
（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第2题：
反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
- A、中国人民银行
- B、总分行
- C、总分支行
- D、反洗钱行政管理部门
正确答案:C
第3题：
反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第4题：
反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
- A、反洗钱内控监管中心
- B、反洗钱工作执行小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第5题：
（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第6题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行反洗钱领导小组
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:A
第7题：
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
- A、董事长
- B、组长
- C、行长
- D、分管副行长
正确答案:B
第8题：
（）负责起草会议通知，预订会议室，安排人员进行会议记录，并将会议通知、会议材料等在会议召开前提交反洗钱领导小组成员。
- A、会计部
- B、反洗钱领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、办公室
正确答案:C
第9题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
- A、总行
- B、总分行
- C、分行
- D、反洗钱领导小组
正确答案:A
第10题：
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
正确答案:正确